2022年12月26日，灵康药业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会在杭州召开。会上，陶灵萍董事长首先代表公司董事会向广大投资者表示衷心感谢，向百忙之中抽空参加此次股东大会的人员表示热烈欢迎。此次股东大会先后审议了《聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》等8个议案。根据公司章程规定进行计票和监票，合并现场投票及网络投票结果后，上述8个议案全部获得通过。

本次股东大会由集团董事会召集，陶灵萍董事长主持，公司股东、董事、监事、董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。此外，北京市中伦（深圳）律师事务所列席会议，并对本次股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。

      本次临时股东大会的召开，标志着公司经营战略及制度等方面的进一步优化。公司的董事、监事及高级管理人员也将一如既往地稳健经营、规范运作、开拓创新。