2021年9月6日，灵康药业集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会在杭州召开。会议由集团董事会召集，董事长陶灵萍主持，公司股东、董事、监事、董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决方式均符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。此外，北京市中伦（深圳）律师事务所列席会议，并对本次股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。

会上，陶灵萍董事长首先代表公司董事会向广大投资者长期以来对公司发展给予的关心与支持表示衷心的感谢，同时向百忙之中抽空前来参加 2021 年第一次临时股东大会的人员表示热烈的欢迎。陶灵萍表示，公司全资子公司西藏山南满金药业有限公司（以下简称“山南满金”）与成都上锦南府医院签署《成都上锦南府医院药品、试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同》，山南满金为成都上锦南府医院药品（特殊药品除外）、试剂、医用耗材、办公用品的采购、物流与配送等项目服务的提供商，合同金额为每年3亿元，期限3年。本次合同的签署，体现了公司流通板块业务实力，有助于公司依托在医院管理运营、药房管理、现代医药物流管理方面积累经验，对未来业务拓展亦将起积极的推动作用。同时，公司流通板块将在本次协议执行中，汲取更多为医院服务经验，从而进一步提升自身的业务能力，为更多围绕医院进行的业务合作做好准备。此次长期服务协议的签署，标志着公司流通板块与医院的业务结合已全面启动。

本次股东大会审议通过了《关于全资子公司签订 < 成都上锦南府医院药品、试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同 > 暨关联交易的议案》1 项议案。

本次交易是在双方平等协商的基础上确立的，有利于公司业务的发展 , 提升公司的知名度和影响力 , 及增强公司核心竞争力，将对公司财务状况及经营业绩产生积极的作用。公司将积极组织人力、物力保证合同的落实执行。