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灵康药业集团2019年第一次临时股东大会顺利召开

英皇网站【中国】有限公司官网:2019-03-05 07:27:00    点击率:3143    

    2019年2月28日,灵康药业集团2019年第一次临时股东大会在杭州召开,会议由灵康药业集团董事会召集,陶灵萍董事长主持,公司股东、董事、监事、董事会秘书参加本次会议,部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。此外,北京市中伦(深圳)律师事务所列席会议,并对大会召集和召开程序的合法性,出具了法律意见书。
    会上,陶灵萍董事长首先代表公司董事会向广大投资者表示衷心感谢,向参加此次临时股东大会的人员表示热烈欢迎。此次股东大会先后审议了《关于修订<公司章程>的议案》《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》等,并通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决,按公司章程规定进行计票和监票;网络投票按照会议通知确定的时段,通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后,公司合并统计了表决结果,上述4个议案全部通过。
    随后,公司召开了第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》等6个议案。
    本次股东大会和董事会的召开,标志着公司董事会、监事会、高级管理人员的换届选举工作全部完成。公司新一届的董事、监事及高级管理人员纷纷表示,将一如既往干好工作,稳健经营、规范运作、开拓创新,不断提升公司盈利能力,以优良的业绩回报广大投资者的信任与支持。

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